ע"פ 6972/23
אריק ישראלי נ. מדינת ישראל
ערעור על הרשעת המערער בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון בגין העברת כספים מרומניה לישראל ללא דיווח.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
כל כרטיס מציג בקצרה את עיקרי פסק הדין. הנה דוגמה מהפסיקה הראשונה בעמוד — ריחוף/לחיצה על תווית הסבר מדגיש את האזור המתאים בכרטיס.
תאריך פרסום
02/02/2025 — תאריך פרסום פסק הדין על ידי בית המשפט.
סוג התיק
ע"פ — ערעור פלילי.
מספר התיק
6972/23 — פורמט ישן: מספר סידורי / שנה.
נושא/קטגוריה
הלבנת הון — לחיצה על התווית מציגה את כל פסקי הדין באותה קטגוריה.
★ השלכה רחבה
סימון לפסיקה שעשויה להוות תקדים או להשפיע על תיקים רבים אחרים.
שם התיק (הצדדים)
שם התיק כולל את שמות הצדדים. הקיצור "נ׳" שביניהם = "נגד".
תמצית הטענה / עתירה / ערעור
ערעור על הרשעת המערער בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון בגין העברת כספים מרומניה לישראל ללא דיווח.
החלטת בית המשפט
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב) — בית המשפט דחה את ההליך לטובת הצד שכנגד (הנתבע/המשיב).
הסבר זה לא ייפתח אוטומטית בביקורים הבאים. תמיד אפשר לפתוח אותו שוב מהפס בראש הרשימה.
סוגי החלטות אפשריים
התקבל במלואו
בית המשפט קיבל את ההליך לטובת הצד הפותח (התובע/העותר/המערער).
התקבל חלקית
חלק מהסעדים שהתבקש התקבל וחלק נדחה.
נדחה
בית המשפט דחה את ההליך לטובת הצד שכנגד (הנתבע/המשיב).
נדחה על הסף
ההליך נדחה ללא דיון לגופו, מסיבה פרוצדורלית (למשל חוסר סמכות או איחור).
נמחק / חזרה
המבקש חזר בו מההליך, או שההליך נמחק טכנית מהתיק.
הסכם פשרה
הצדדים הגיעו ביניהם להסכמה והוסכם על פתרון.
תוקף לפסק דין מוסכם
בית המשפט נתן תוקף משפטי להסכמה שהושגה בין הצדדים.
נמחק (התייתרות)
ההכרעה התייתרה — אין עוד צורך בהכרעה שיפוטית.
הוחזר לערכאה הקודמת
בית המשפט החזיר את התיק לדיון נוסף בערכאה שמתחתיו.
החלטת ביניים
החלטה דיונית במהלך ההליך — אינה הכרעה סופית בתיק.
אחר
תוצאה שאינה משתייכת לאחת מהקטגוריות המקובלות.
אריק ישראלי נ. מדינת ישראל
ערעור על הרשעת המערער בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון בגין העברת כספים מרומניה לישראל ללא דיווח.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
דוד סילבר נ. מדינת ישראל
ערעור על גזר דין בגין עבירות הלבנת הון והחזקת סמים, בבקשה לביטול הרשעה.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
אחמד קסאס נ. מדינת ישראל
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי למתן צווי תפיסה זמניים ברכוש במסגרת הליך פלילי בגין עבירות הלבנת הון ומס.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
מדינת ישראל נ. עו"ד משה ישראל
ערעור על החלטה בעניין חילוט נכסים ושכר טרחת עורך דין במסגרת הליכי איסור הלבנת הון.
מתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים
?
מדינת ישראל נ. אברהם אוסקר
ערעורים הדדיים על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין צו תפיסה זמני של רכוש במסגרת הליך פלילי בגין עבירות הלבנת הון ועבירות מס.
התקבל במלואו (לטובת התובע/העותר/המערער/המבקש)
?
מדינת ישראל נ. יורם בן יהודה
ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי לשחרר חלק מכספים שנתפסו בחשבון המשיב 1 והמחאה שנתפסה אצל הנאשם 1, במסגרת הליכי חילוט זמניים בתיק הלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
מדינת ישראל נ. מייק מיכאלי-"יורו צ'יינג"
ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי להורות על השבת כספים שנתפסו אצל המשיב.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
מזור אדוארד נ. מדינת ישראל
ערעור על גזר דין בגין עבירת הלבנת הון שבוצעה באמצעות הצהרה כוזבת בבנק.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
אליעזר שוובר נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש בגין עבירות הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד ושיבוש מהלכי משפט.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
אהרון אייל (ירון) כהן נ. מדינת ישראל
ערעור על גזר דין בגין עבירות הלבנת הון, מתן שירותי מטבע ללא רישום, איומים והתחזות.
התקבל חלקית
?
שלמה גואטה נ. מדינת ישראל
ערעור על הרשעה וגזר דין בגין ביצוע פעולות ברכוש במטרה לסכל דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון.
התקבל חלקית
?
משה כץ נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש בגין עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?