פסקי דין בית המשפט העליון

הלבנת הון ומימון טרור

138 פסקי דין
ע"פ 8312/17
קנסות, פיצויים וחילוט בהליך הפלילי כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)

ברהמי בנימין נ. מדינת ישראל

ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי למתן צו זמני לחילוט רכושם של המערערים מכוח חוק איסור הלבנת הון, בטענה כי לא התקיימו התנאים לחילוט שכן הכספים לא הגיעו לידי המערערים.

התקבל במלואו (לטובת התובע/העותר/המערער/המבקש) ?
ע"א 8260/17
קנסות, פיצויים וחילוט בהליך הפלילי כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)

רות חבר נ. מדינת ישראל

ערעור על החלטת בית משפט קמא לחלט רכב מרצדס ששימש את המערערת 2, בטענה כי הרכב בבעלות המערערות ולא בבעלות בן זוגה של המערערת 2 המעורב בעבירות כלכליות.

נדחה (לטובת הנתבע/המשיב) ?
ע"פ 4316/13
עבירות מס פליליות כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)

מדינת ישראל נ. רמי חג'אמי

ערעור על חומרת העונש בגין עבירות מס, הלבנת הון, מרמה ושיבוש מהלכי משפט שביצע המערער במסגרת עיסוקו בניכיון שיקים.

התקבל במלואו (לטובת התובע/העותר/המערער/המבקש) ?