גבריאל שלום נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש בגין עבירות של מתן שירותי מטבע ללא רישום, קבלת דבר במרמה והלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
הלבנת הון ומימון טרור
138 פסקי דין
נושאים קשורים תחת «עבירות כלכליות, מרמה ושחיתות»:
מרמה והפרת אמונים · 207
קבלת דבר במרמה · 152
שוחד · 148
עבירות מס פליליות · 144
זיוף מסמכים ושימוש במסמך מזויף · 141
עבירות ניירות ערך ושימוש במידע פנים · 27
עבירות תאגידים וחדלות פירעון · 4
עבירות כלכליות, מרמה ושחיתות (כללי) · 18
עבירות כלכליות, מרמה ושחיתות (אחר) · 2
דוד מגידיש נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש שהושת על המערערים בגין עבירות מס, הלבנת הון, הימורים ומתן הלוואות בריבית.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
אריה סמולניאצקי נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש בגין הרשעה בסיוע לקבלת דבר במרמה, גניבה ורישום כוזב במסמכי תאגיד, וכן עבירות הלבנת הון.
התקבל חלקית
?
משה בוזגלו נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש בגין עבירות הימורים והלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
מזור אדוארד נ. מדינת ישראל
ערעור על גזר דין בגין עבירת הלבנת הון שבוצעה באמצעות הצהרה כוזבת בבנק.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
דוד כהן נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש בגין עבירות גניבה, זיוף והלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
יצחק רוסו נ. מדינת ישראל
ערעור על הרשעה וגזר דין בגין עבירות גניבה בידי מנהל, הלבנת הון וקבלת דבר במרמה.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
אליעזר שוובר נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש בגין עבירות הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד ושיבוש מהלכי משפט.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
אהרון אייל (ירון) כהן נ. מדינת ישראל
ערעור על גזר דין בגין עבירות הלבנת הון, מתן שירותי מטבע ללא רישום, איומים והתחזות.
התקבל חלקית
?
סמיון בניאורישווילי נ. בית המשפט המחוזי בת"א - יפו
עתירה נגד החלטת ביניים של בית המשפט המחוזי לדחות טענה מקדמית של 'כבר הורשעתי' בהליך פלילי.
נדחה על הסף (פרוצדורלית)
?
מאיר כהן נ. מדינת ישראל
ערעור על הרשעה בעבירה של אי-דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון ועל גזר הדין שכלל מאסר בפועל.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
שלמה גואטה נ. מדינת ישראל
ערעור על הרשעה וגזר דין בגין ביצוע פעולות ברכוש במטרה לסכל דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון.
התקבל חלקית
?
משה כץ נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש בגין עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
שלמה בוטח נ. מדינת ישראל
העותר ביקש למנוע הליך חילוט אזרחי נגדו ולחייב את המדינה להעמידו לדין פלילי במקום זאת.
נדחה על הסף (פרוצדורלית)
?
חביב שם טוב נ. מדינת ישראל
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לחלט כספים שהופקדו בחשבון בנק בשיטת 'הבניה' (פיצול הפקדות) במטרה להתחמק מחובת דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
חנה מימון נ. מדינת ישראל
העותרת ביקשה להורות למדינה להמציא לה מסמכים כלכליים לצורך הגנתה בהליך פלילי המתנהל נגדה.
נדחה על הסף (פרוצדורלית)
?
שוחד
כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)
ניסים כהן נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש בגין עבירות שוחד והלבנת הון שביצע המערער במסגרת תפקידו כעוזר ונהג של שר.
התקבל חלקית
?
בנקאות, אשראי ותשלומים (כללי)
כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)
רון שחר נ. בנק ישראל
העותר ביקש לחייב את בנק ישראל להחליף מטבעות פגומים שייבא מסין בשווי 210,000 ש"ח, לאחר שהבנק סירב בשל חשש להלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
הליכי הסגרה
כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)
אלכסנדר בן ולרי בלוק נ. מדינת ישראל
ערעור על הכרזת המערער כבר-הסגרה לארה"ב בגין עבירות מרמה במחשבים, הלבנת הון וגניבת מטבעות דיגיטליים.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
קנסות, פיצויים וחילוט בהליך הפלילי
כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)
יגאל דוגה נ. מדינת ישראל - רשות המיסים
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות בקשה לעיון חוזר בצו חילוט זמני של רכוש במסגרת הליך פלילי בעבירות הלבנת הון.
התקבל חלקית
?