מאיר אוחנה נ. מדינת ישראל
ערעור על הרשעה ועונש בגין הפעלת מנגנון הונאה ורמייה בבורסה ליהלומים להברחת כספים לחו"ל והלבנת הון.
התקבל חלקית
?
הלבנת הון ומימון טרור
138 פסקי דין
נושאים קשורים תחת «עבירות כלכליות, מרמה ושחיתות»:
מרמה והפרת אמונים · 207
קבלת דבר במרמה · 152
שוחד · 148
עבירות מס פליליות · 144
זיוף מסמכים ושימוש במסמך מזויף · 141
עבירות ניירות ערך ושימוש במידע פנים · 27
עבירות תאגידים וחדלות פירעון · 4
עבירות כלכליות, מרמה ושחיתות (כללי) · 18
עבירות כלכליות, מרמה ושחיתות (אחר) · 2
מדינת ישראל נ. עו"ד משה ישראל
ערעור על החלטה בעניין חילוט נכסים ושכר טרחת עורך דין במסגרת הליכי איסור הלבנת הון.
מתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים
?
עו"ד דן שפריר נ. מדינת ישראל
ערעור על החלטת בית משפט מחוזי בעניין סעדים זמניים לחילוט רכוש במסגרת הליך פלילי.
התקבל חלקית
?
אילן כהן נ. יהודה(אריק) כהן
סכסוך כספי בין קרובי משפחה בנוגע לכספים שהופקדו בחשבון בנק ששימש כ'איש קש' לצורך הסוואת מקור כספים.
התקבל במלואו (לטובת התובע/העותר/המערער/המבקש)
?
אימפריה יאסין להשקעות ומימון בע"מ נ. בנק הפועלים בע"מ
ערעור על פסק דין שקבע כי הבנק רשאי לסגור את חשבון המערערת בשל פעילות חשודה של 'פריטת שיקים' שאינה עולה בקנה אחד עם רישיונה ומהווה חשש להלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
זיאד קורד נ. מדינת ישראל
ערעור על הרשעתם של אב ובנו בעבירות של הלבנת הון, עבירות מס, קשירת קשר וסיוע לחטיפה לשם סחיטה, במסגרת העברת כספי כופר לחוטפים בסיני.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
בנימין גיגי נ. מדינת ישראל
ערעור על גזר דין בגין עבירות של ניהול מקום הימורים, עבירות מס והלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
אוהב ציון נ. מדינת ישראל
ערעורים על הרשעה וגזר דין בגין מעורבות בפרשת המעילה בבנק למסחר, עבירות מס, הלבנת הון וניהול בתי הימורים.
התקבל חלקית
?
מדינת ישראל נ. אברהם אוסקר
ערעורים הדדיים על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין צו תפיסה זמני של רכוש במסגרת הליך פלילי בגין עבירות הלבנת הון ועבירות מס.
התקבל במלואו (לטובת התובע/העותר/המערער/המבקש)
?
צבי רוזנבלט נ. מדינת ישראל
ערעורים הדדיים על הכרעת דין וגזר דין בגין הפעלת מרפאות ומכירת תרופות מזויפות לאין אונות, הברחת טובין והלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
ליאוניד אדז'רסקי נ. מדינת ישראל
ערעורים הדדיים על הכרעת דין וגזר דין בגין הפעלת מרפאות ומכירת תרופות מזויפות, הברחת טובין והלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
מדינת ישראל נ. יורם בן יהודה
ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי לשחרר חלק מכספים שנתפסו בחשבון המשיב 1 והמחאה שנתפסה אצל הנאשם 1, במסגרת הליכי חילוט זמניים בתיק הלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
יצחק סלכגי כהן נ. מדינת ישראל
ערעור על הרשעה ועונש בגין סיוע להפצת תרופות מזויפות ועבירות הלבנת הון.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
מדינת ישראל נ. מייק מיכאלי-"יורו צ'יינג"
ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי להורות על השבת כספים שנתפסו אצל המשיב.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
מדינת ישראל נ. מייק מיכאלי - "יורו צ'יינג"
ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי להורות על השבת כספי מזומן שנתפסו בעסקו של המשיב 1, בטענה כי מדובר ברכוש הקשור לעבירות הלבנת הון.
הוחזר לערכאה הקודמת / הערכאה הדיונית
?
מדינת ישראל נ. אלירן עובד
ערעור המדינה על קולת העונש שהושת על המשיבים בגין עבירות של ארגון הימורים מקוונים והלבנת הון.
התקבל במלואו (לטובת התובע/העותר/המערער/המבקש)
?
משה בוזגלו נ. מדינת ישראל
ערעור על החלטת בית משפט מחוזי בעניין צו חילוט רכוש שניתן במסגרת הרשעה בעבירות הימורים והלבנת הון.
מתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים
?
מדינת ישראל נ. מייק מיכאלי "יורו ציינג"
ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי להורות על השבת כספים שנתפסו מידי המשיב, בטענה כי מדובר ברכוש הקשור לעבירות הלבנת הון של המשיב הפורמאלי.
התקבל חלקית
?
אליהו עמר נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש בגין עבירות הלבנת הון וסיוע לייבוא סם.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
אליהו חפץ נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש שהוטל על המערער בגין עבירות מרמה והלבנת הון בהיקף נרחב.
התקבל חלקית
?