פסקי דין בית המשפט העליון

הלבנת הון ומימון טרור

138 פסקי דין
ע"פ 2333/07
מרמה והפרת אמונים כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)

שלמה תענך נ. מדינת ישראל

ערעור על הרשעה ועונש של ארבעה שמאים ממשלתיים בכירים שהורשעו בעבירות מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון בקשר לשומות שבוצעו עבור המוסד לביטוח לאומי.

נדחה (לטובת הנתבע/המשיב) ?
ע"פ 7593/08
שוחד כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)

רוני ריטבלט נ. מדינת ישראל

ערעור על הרשעה ועונש בגין פרשת שוחד סבוכה ועבירות כלכליות נוספות שבוצעו על ידי עובד ציבור וספקים.

נדחה (לטובת הנתבע/המשיב) ?
ע"פ 7666/08
שוחד כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)

אשר כהן נ. מדינת ישראל

ערעור על הרשעה בעבירות שוחד, הלבנת הון ועבירות מס בפרשת חשמל הצפון.

נדחה (לטובת הנתבע/המשיב) ?
ע"פ 1428/08
קנסות, פיצויים וחילוט בהליך הפלילי כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)

עו"ד אורי חורש מנהל המיוחד של דור עדן חן בע"מ (בפי נ. מדינת

ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי להותיר על כנו צו הקפאה זמני על כספים של חברה בפירוק, לבקשת המדינה במסגרת הליך פלילי נגד בעל השליטה.

התקבל חלקית ?
ע"א 4338/22
קנסות, פיצויים וחילוט בהליך הפלילי כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)

א. חוצבים במרחבי ישראל בע"מ נ. מדינת ישראל

ערעור של נושים (חברה קבלנית ועורכי דין) על דחיית בקשתם להחריג כספים המגיעים להם מחובות של נאשם מתוך כספים שחולטו לטובת המדינה בהליך פלילי.

נדחה (לטובת הנתבע/המשיב) ?
ע"פ 5405/21
שוחד כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)

רמי כהן נ. מדינת ישראל

ערעורים על הכרעת דין וגזר דין בפרשת שחיתות שלטונית רחבת היקף שכללה לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים.

התקבל חלקית ?
ע"פ 1810/22
זנות וסחר לצורכי זנות כולל: הלבנת הון ומימון טרור (נושא משני)

מדינת ישראל נ. פלוני

ערעור המדינה על קולת העונש שהוטל על המשיבה בגין הרשעתה בעבירות סרסרות לזנות, החזקת מקום לשם זנות, עבירות מס והלבנת הון.

התקבל במלואו (לטובת התובע/העותר/המערער/המבקש) ?