חוק איסור הלבנת הון (התש"ס-2000)
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, נועד להילחם בפשיעה החמורה ובטרור באמצעות פגיעה בצינור החמצן הכלכלי שלהם. החוק אוסר על ביצוע פעולות ברכוש שמקורו בעבירות פליליות חמורות (המכונות "עבירות מקור", כגון סחר בסמים, ארגוני פשיעה, שוחד ועבירות מס חמורות), במטרה להסתיר את מקורו הלא-חוקי של הרכוש, את זהות בעליו או את מיקומו, ולהציגו כרכוש כשר ולגיטימי.
החוק חל על כל אדם המבצע פעולה ברכוש אסור, אך הוא מטיל חובות פיקוח, זיהוי ודיווח אקטיביות גם על גופים פיננסיים ונותני שירותים. אלה כוללים בנקים, חברות ביטוח, חברי בורסה, נותני שירותי אשראי, ואף בעלי מקצוע חופשיים כמו עורכי דין ורואי חשבון בעת ביצוע פעולות עסקיות מסוימות עבור לקוחותיהם.
בפסיקת בתי המשפט לאורך השנים, נדונו בהרחבה מספר היבטים מרכזיים הנוגעים ליישום החוק:
1. סעדי החילוט (החרמת רכוש): זהו אחד הכלים המרכזיים בחוק. הפסיקה עוסקת רבות באיזון שבין הצורך להילחם בפשיעה באמצעות חילוט רכושם של נאשמים, לבין הגנה על זכות הקניין של הנאשם ושל צדדים שלישיים תמימי דעת. בתי המשפט מעצבים את מבחני המידתיות לקביעת היקף הרכוש שיחולט.
2. היסוד הנפשי ודוקטרינת "עצימת העיניים": בתי המשפט נדרשים להכריע מתי פעולה פיננסית עולה כדי עבירה פלילית. נקבע כי הימנעות מודעת של אדם או של תאגיד מלברר את מקור הכסף, כאשר מתעורר חשד לגביו, שקולה למודעות מלאה ומספקת לצורך הרשעה.
3. הזיקה לעבירת המקור: הפסיקה מפרשת את מידת הקשר הנדרשת בין הרכוש האסור לבין עבירת המקור שייצרה אותו, ומתווה את הגבולות שבין עבירות רכוש רגילות לבין עבירות של הלבנת הון.
התוכן המוצג במסמך זה מוגש כמידע כללי והסברתי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות משפטיות.
פסקי דין שאזכרו את החוק (237)
גבריאל אשור נ. השר לביטחון פנים
העותר ביקש להעבירו לצרפת לריצוי יתרת תקופת מאסרו בהתאם לחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו.
מדינת ישראל נ. פלוני
רוז'ה זפרני נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש (10 חודשי מאסר בפועל) שהוטל על עובד עירייה שהורשע בעבירות במסגרת ארגון פשיעה.
חי נחמיאס נ. מדינת ישראל
ערעור על גזר דין בגין עבירת סיוע לאחר להתחמק מתשלום מס, בדגש על גובה הקנס וחילוט כספים.
פלוני נ. מדינת ישראל
ערעורים על פסק דין של בית המשפט המחוזי בענייני עבירות זיוף, הלבנת הון, כליאת שווא וסחר בבני אדם, שהוכרעו בהסכמת הצדדים.
בנו זוסמן נ. מדינת ישראל
ערעור הדדי על הכרעת דין וגזר דין בפרשת מרמה מתוחכמת בקרקעות הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית.
יהודה ניצני נ. מדינת ישראל
ערעור על החלטת בית משפט מחוזי להעביר כספי חילוט פלילי לקופת פשיטת רגל של הנאשם לטובת נושיו.
תנועת אומ"ץ אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפט נ. ראש עי
עתירה להעברת ראש עיריית בת ים מכהונתו בעקבות הגשת כתב אישום חמור נגדו.
מדינת ישראל נ. דוד שבתאי
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לבטל את הרשעת המשיבים בעבירות סביבתיות מסוג אחריות קפידה.
מדינת ישראל נ. אברהם אוסקר
ערעורים הדדיים על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין צו תפיסה זמני של רכוש במסגרת הליך פלילי בגין עבירות הלבנת הון ועבירות מס.
שמואל זאוי נ. מדינת ישראל
ערעור על הרשעה בעבירות הפצת תרופות מזויפות, עבירות מס, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט, ועל חומרת העונש.
מדינת ישראל נ. ליאת כהן
ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי להחריג סכום כסף מצו חילוט זמני ולהעביר את ההכרעה בו להליך אזרחי.
פלוני נ. מדינת ישראל
ערעור על חומרת העונש (מאסר וקנס) שהושת על מנהלת חשבונות שהורשעה בגניבה ממעסיקה.
צבי רוזנבלט נ. מדינת ישראל
ערעורים הדדיים על הכרעת דין וגזר דין בגין הפעלת מרפאות ומכירת תרופות מזויפות לאין אונות, הברחת טובין והלבנת הון.
צביקה רוזנבלט נ. מדינת ישראל
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לחלט נכס מקרקעין שנטען כי הוא בבעלותו של מורשע בעבירות הלבנת הון, חרף רישומו על שם אדם אחר.
ליאוניד אדז'רסקי נ. מדינת ישראל
ערעורים הדדיים על הכרעת דין וגזר דין בגין הפעלת מרפאות ומכירת תרופות מזויפות, הברחת טובין והלבנת הון.
מדינת ישראל נ. יורם בן יהודה
ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי לשחרר חלק מכספים שנתפסו בחשבון המשיב 1 והמחאה שנתפסה אצל הנאשם 1, במסגרת הליכי חילוט זמניים בתיק הלבנת הון.
יצחק סלכגי כהן נ. מדינת ישראל
ערעור על הרשעה ועונש בגין סיוע להפצת תרופות מזויפות ועבירות הלבנת הון.
מדינת ישראל נ. מייק מיכאלי-"יורו צ'יינג"
ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי להורות על השבת כספים שנתפסו אצל המשיב.
מדינת ישראל נ. מייק מיכאלי - "יורו צ'יינג"
ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי להורות על השבת כספי מזומן שנתפסו בעסקו של המשיב 1, בטענה כי מדובר ברכוש הקשור לעבירות הלבנת הון.