הרשות לאיסור הלבנת הון
- סוג
- רשות סטטוטורית
- רמה
- ארצי
- תחום שיפוט
- ישראל
- רשות שלטונית
- הרשות המבצעת
מבנה ארגוני
משרד אחראי
- משרד המשפטים 1096 פסקי דין
פסקי דין שבהם הרשות לאיסור הלבנת הון צד להליך (4)
איגוד נותני שירותים פיננסיים נ' ממשלת ישראל ואח'
עתירה נגד החלת חובת זיהוי לקוח גורפת על נותני שירותי המרת מטבע חוץ ופריטת שטרות ללא תלות בסכום העסקה.
נדחה (לטובת הנתבע/המשיב)
?
אפרים הלפרין נ. בנק ישראל והפיקוח על הבנקים
העותר ביקש לבטל דרישת בנק לחתום על הצהרת תושבות מס ולמנוע חסימת חשבון בנק.
נדחה על הסף (פרוצדורלית)
?
יצחק דוד נירן נ. דוד משקין - סגן ניצב, יח' ההונאה של משטרת י
העותר ביקש להורות למשטרה ולפרקליטות לחקור תלונותיו וללשכת עורכי הדין לברר תלונה משמעתית נגד עורך דין.
נדחה על הסף (פרוצדורלית)
?
סולומון בודניק נ. מדינת ישראל
העותר ביקש להורות על איסור הקמת מדינה זרה ועצירת סיוע לרשות הפלסטינית.
נדחה על הסף (פרוצדורלית)
?